本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼3楼会议室

  本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  1、 公司在任董事7人，出席6人，董事谢飞先生因工作原因，未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事吕云峰先生因工作原因，未能出席本次会议；

  3、 董事会秘书、财务负责人及副总经理陆一品先生出席会议，副总经理谭家明先生、总经理助理孔东华先生、副总经理郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。

  1、议案名称：《关于增资中重科技（天津）股份有限公司暨与关联方共同投资的关联交易议案》

  涉及重大事项，5%以下股东（董事、监事、高级管理人员及其控制的企业除外）的表决情况

  关联股东徐国忠、沈惠萍、徐彬对本次股东大会审议的议案1回避表决，关联股东徐玲、国茂减速机集团有限公司未出席。议案1已获得出席会议的非关联股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

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